«شبكة غسيل أموال» إسرائيل تكشف أسرار الإمبراطورية التجارية لخامنئي الإبن
تحت عنوان: منازل خامنئي الفاخرة في لندن ممولة بقرض من شركة مملوكة لبريطانيين وبريطانيين إسرائيليين، نشرت صحيفة يديعوت آحرونوت الإسرائيلية تقريرًا مفصلًا حول ما أطلقت عليه الإمبراطورية التجارية لخامنئي الإبن.
وبحسب الصحيفة، كشف تحقيق أجرته منظمة "شومريم" الإسرائيلية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) أن عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية التي ساهمت في تمويل شراء المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، لمنازل فاخرة في لندن، مُنحت كقرض من شركة مملوكة لرجال أعمال بريطانيين وإسرائيليين.
إسرائيل تكشف أسرار الإمبراطورية التجارية لخامنئي الإبن
يُظهر التحقيق أن قرضًا بقيمة 36 مليون جنيه إسترليني، مُنح عام 2013، قُدم لشركة مسجلة في جزيرة مان، وهي ملاذ ضريبي معروف. وفي ذلك الوقت، لم يكن أي من الإيرانيين المشاركين في الصفقة خاضعًا للعقوبات، ولم تكن هناك أي قيود قانونية تمنع القرض.
إسرائيل تكشف أسرار الإمبراطورية التجارية لخامنئي الإبن">ومع ذلك، من وجهة نظر خامنئي، فإن اختيار شركة مملوكة لإسرائيليين يُبرز ما يصفه النقاد بنفاق النظام الإيراني تجاه إسرائيل والإسرائيليين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل نحو شهرين - قبل الحرب الحالية وقبل اغتيال والد خامنئي - نشرت بلومبيرج تحقيقًا موسعًا حول الإمبراطورية التجارية لخامنئي الابن.
ووفقًا لهذا التقرير، الذي اعتمد على وثائق تجارية سرية وسجلات عقارية وشهادات من مصادر استخباراتية غربية، تمكن مجتبى خامنئي في سنوات معينة من الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، فضلًا عن العقوبات الشخصية التي فُرضت عليه عام 2019، وتحويل مليارات الدولارات إلى دول غربية.
وتفيد التقارير بأن هذه الأموال جاءت من بيع النفط الإيراني، وتم غسلها عبر شبكة من الشركات الوهمية وحسابات مصرفية عديدة في بريطانيا وسويسرا وليختنشتاين والإمارات العربية المتحدة.
وتدفقت الأموال المغسولة إلى شركاء في الحرس الثوري الإسلامي، بمن فيهم عائلة خامنئي، واستُخدم جزء منها لشراء عقارات في أنحاء العالم.
وحددت بلومبيرج علي أنصاري، رجل أعمال إيراني يبلغ من العمر 57 عامًا ويحمل الجنسية القبرصية أيضًا، باعتباره العمود الفقري لهذه الشبكة، إذ مكنته الجنسية الإضافية من فتح حسابات مصرفية وتسجيل شركات في أنحاء أوروبا دون إثارة الشبهات.
يُذكر أن أنصاري، الذي يعرف مجتبى خامنئي منذ ثمانينيات القرن الماضي، كان بمثابة الوكيل الرئيسي للعائلة في أوروبا، بما في ذلك إدارة عمليات الاستحواذ على العقارات.
خامنئي يسيطر على أكثر من 12 عقارًا تُقدر قيمتها بنحو 120 مليون دولار
أفادت بلومبيرج أن خامنئي يسيطر على أكثر من 12 عقارًا تُقدّر قيمتها بنحو 120 مليون دولار في لندن، من بينها فيلا تزيد قيمتها عن 40 مليون دولار. كما يمتلك حصصًا في فندقين في ألمانيا، ومنتجعًا فاخرًا للجولف في مايوركا، وعقارات في باريس، وفيلا فاخرة في منطقة بيفرلي هيلز بدبي.
انتهت أنشطة أنصاري في أوروبا، التي استمرت لعقد ونصف على الأقل، في أكتوبر الماضي عندما فرضت عليه السلطات البريطانية عقوبات، واصفةً إياه بأنه "مصرفي ورجل أعمال إيراني فاسد" موّل الحرس الثوري، وجمدت أصوله.
نفى أنصاري مزاعم بلومبيرج، وقال إنه لا تربطه أي صلة بخامنئي، وعقب صدور التقرير، فتحت السلطات في ألمانيا وكندا تحقيقات، وأعلنت قبرص أنها تُجري تحقيقًا في كيفية استغلاله لجنسيته. وفي خطوة طفيفة ولكنها دالة، أزالت منصة Booking.com الفنادق الألمانية المرتبطة بالشبكة من قوائمها.
ووفقًا لوكالة بلومبيرج، تم شراء عقارات خامنئي في لندن وتُدار من خلال شركة وهمية تُدعى Birch Ventures، مسجلة في جزيرة مان، ويُعتبر أنصاري المستفيد النهائي.
خامنئي يسيطر على أكثر من 12 عقارًا تُقدر قيمتها بنحو 120 مليون دولار">التمويل وراء صفقة عقارية ضخمة
يكشف التحقيق الجديد الذي أجرته منظمة شومريم والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) عن التمويل وراء إحدى أكبر صفقات العقارات التي نفذتها تلك الشركة.
وفي عام 2013، حصلت الشركة الوهمية على قرض بقيمة 36 مليون جنيه إسترليني لشراء عقارات تمتد على مساحة تزيد عن 20 دونمًا (حوالي خمسة أفدنة) في شارع بيشوبس أفينيو بلندن، والذي يُشار إليه غالبًا باسم "شارع المليارديرات".
ولا يزال سبب حاجة الشركة للقرض غير واضح، لكن خبراء الجرائم المالية يشيرون إلى أن القروض تُعد أسلوبًا شائعًا في عمليات غسل الأموال، لا سيما عندما تشكك السلطات في مصدر الأموال.
في ذلك الوقت، كان أنصاري معروفًا فقط بصفته مصرفيًا إيرانيًا نشطًا، ولم تكن هناك أي عقوبات أو قيود قانونية تمنعه من التعامل معه.
تحقيق منظمة شومريم الإسرائيلية
تُظهر وثائق حصلت عليها منظمة شومريم أن القرض مُنح من قبل شركة تابعة لصندوق استثماري بريطاني خاص يُدعى "إل جيه بارتنرشيب"، والذي عمل كوسيط. أما التمويل الفعلي، فقد جاء من شركة أخرى هي "توبلاند جوبيتر ليمتد".
وصفت شركة توبلاند القرض لاحقًا بأنه صفقة ناجحة، بل وأصدرت بيانًا صحفيًا يُفصل تفاصيلها، مع أن شركة جزيرة مان لم تُذكر صراحة. وبدلًا من ذلك، ذكر البيان أن القرض مُنح لشركة الوساطة "إل جيه بارتنرشيب".
وبحسب التحقيق، كان الجانب الإيراني على علم بمصدر الأموال حيث ورد اسم توبلاند في وثائق ضمان القرض، والتي تضمنت قائمة بالعقارات الـ 12 المرهونة في لندن. وتكشف الوثائق أيضًا أن القرض سُدّد بالكامل بعد نحو عامين، في سبتمبر 2015.
وتُظهر سجلات إضافية أن العلاقة بين "إل جيه بارتنرشيب" وأنصاري استمرت في السنوات اللاحقة. ففي عام 2018، أقرضت "إل جيه" مبلغًا لم يُفصح عنه لشركة أخرى مرتبطة بأنصاري، وهي "زيبا ليجر"، مستخدمة العقارات نفسها في لندن كضمان.
خامنئي يسيطر على أكثر من 12 عقارًا تُقدر قيمتها بنحو 120 مليون دولار">الأخوان من رامات جان
شركة توبلاند جوبيتر، التي مولت القرض في نهاية المطاف، هي جزء من مجموعة توبلاند، وهي شركة استثمار بريطانية أسسها رجل الأعمال الإسرائيليان سول وإيدي زكاي، وهما شقيقان من رامات جان.
ووفقًا لتقرير سابق في صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، انتقل سول زكاي إلى لندن في سبعينيات القرن الماضي، ودخل مجال العقارات صدفة تقريبًا بعد شرائه مستودعًا بمبلغ 40 ألف جنيه إسترليني وبيعه بعد ثلاثة أسابيع بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني.
وواصل، بالتعاون مع شقيقه إيدي، بناء توبلاند لتصبح واحدة من أكبر شركات الاستثمار العقاري في بريطانيا، بأصول تُقدّر بمليارات الجنيهات الإسترلينية. وقد قام الشقيقان بعمليات استحواذ استراتيجية خلال فترات الركود الاقتصادي، بما في ذلك شراء عقارات ماركس آند سبنسر مقابل 600 مليون دولار أمريكي، وأصول تيسكو مقابل 1.2 مليار دولار أمريكي.
وفي عام 2009، ووفقًا للتقرير، غادر زكاي لندن بعد أن فرضت بريطانيا سياسة ضريبية تُلزم الأجانب بدفع ضريبة بنسبة 50% على دخلهم من الخارج، وانتقل إلى إسرائيل وجبل طارق. وفي ذلك الوقت، قُدرت ثروته بـ 1.5 مليار جنيه إسترليني، ووصفه المقربون منه بأنه يملك "ثروة طائلة" من مبيعات العقارات وإعادة تمويل الديون التي أجراها قبل الأزمة المالية العالمية. ومنذ ذلك الحين، أفادت التقارير أن سول زكاي غادر إسرائيل أيضًا.
وقد تبرع الأخوان، اللذان يُوصفان غالبًا بأنهما يتجنبان الظهور الإعلامي، لأعمال خيرية يهودية وإسرائيلية. فعلى سبيل المثال، في عام 2018، أُدرج اسم سول زكاي كراع للفرع البريطاني للصندوق القومي اليهودي، وفي عام 2023، استضاف الأخوان مأدبة غداء تكريمًا للناجين من المحرقة. وفي عام 2025، قدرت صحيفة صنداي تايمز ثروتهما مجتمعة بـ 3.6 مليار دولار.
وخضعت مجموعة LJ، التي رتبت القروض، لعدة تحولات منذ ذلك الحين، وهي الآن جزء من شركة أخرى تُدعى AITI.
وردًا على استفسارات من منظمة شومريم، قالت الشركة إن الاستفسارات تتعلق بـ "الأنشطة التاريخية لشركة LJ Partnership التي جرت قبل تأسيس شركة Alvarium، ثم شركة AlTI Tiedemann Global لاحقًا". وأضافت أن الشركة الحالية "لم تكن متورطة وليس لها أي صلة بالأنشطة التاريخية التي قامت بها الكيانات السابقة".
